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Convocatoria a la reunión del consejo de administración de una sociedad profesional
Escrito con el que el presidente del consejo de administración de una sociedad limitada o anónima profesional (o, si no lo hace, un tercio de los consejeros) convoca una reunión del consejo con su orden del día.
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Normativa en la que se basa esta plantilla
- Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg. 1/2010), arts. 245 a 251
- Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, arts. 1, 4, 8 y 11
- Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996), arts. 97 a 99 y 109
- Estatutos sociales y, en su caso, reglamento del consejo
¿Qué es esta convocatoria?
Es el escrito por el que se cita a los miembros del consejo de administración de una sociedad profesional (S.L.P. o S.A.P.) a una reunión. Una sociedad profesional es la que tiene por objeto el ejercicio en común de una actividad profesional colegiada (abogacía, arquitectura, medicina…) y se rige por la Ley 2/2007 y, en lo no previsto, por la Ley de Sociedades de Capital.
¿Quién convoca?
El presidente del consejo o quien haga sus veces. Si no lo hace, los consejeros que sean al menos un tercio del consejo pueden convocarlo, indicando el orden del día, para celebrarlo en la localidad del domicilio social, cuando lo pidieron al presidente y este no lo convocó sin causa justificada en un mes (art. 246 LSC).
¿Qué debe incluir?
- La sociedad y quién convoca.
- Fecha, hora y lugar, y si se admite la asistencia telemática.
- El orden del día.
- La documentación necesaria (por ejemplo, el borrador de las cuentas anuales).
¿Qué especialidades tiene una sociedad profesional?
Al menos la mitad más uno de los miembros del órgano de administración deben ser socios profesionales, y si hay consejeros delegados, deben serlo también (art. 4 de la Ley 2/2007). Si deja de cumplirse, la sociedad debe regularizarlo en un plazo de seis meses o incurre en causa de disolución.
¿Qué hay que hacer después?
- Enviar la convocatoria a todos los consejeros por el medio previsto y conservar el justificante.
- Preparar el acta de la reunión, que firmarán el presidente y el secretario (art. 250 LSC).
Derecho aplicable
Este modelo se basa en la siguiente normativa, en su redacción vigente:
- Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg. 1/2010), arts. 245 a 251
- Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, arts. 1, 4, 8 y 11
- Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996), arts. 97 a 99 y 109
- Estatutos sociales y, en su caso, reglamento del consejo
Ayuda de un abogado
Si tienes dudas o tu caso tiene particularidades, puedes pedir que un abogado revise el documento o te asesore en el trámite. Al terminar de rellenar el modelo se te ofrecerá esta opción (desde 150 €, según la complejidad).
¿Cómo modificar el modelo?
Rellenas un cuestionario y el documento se va redactando ante tus ojos en función de tus respuestas. Al terminar lo descargas en Word y PDF, y puedes modificarlo y volver a utilizarlo cuantas veces quieras.
País: España
Otros modelos: Empresa y sociedades
- Acta de decisiones del socio o accionista único (SLU o SAU)
- Acta de decisiones del socio único para la aprobación de una cesión global del activo y pasivo
- Acta de decisiones del socio único para la aprobación de una escisión
- Acta de decisiones del socio único para la aprobación de una fusión
- Acta de decisiones del socio único para la disolución y/o liquidación de una sociedad mercantil unipersonal
- Acta de la asamblea general de una sociedad cooperativa
- Acta de la junta general de disolución y liquidación de una sociedad mercantil
- Acta de la junta general de una sociedad limitada o anónima profesional
- Acta de la junta general ordinaria o extraordinaria de una sociedad mercantil
- Acta de la junta general para la aprobación de una cesión global de activo y pasivo
- Acta de la junta general para la aprobación de una escisión
- Acta de la junta general para la aprobación de una fusión
- Acta de la reunión del patronato de una fundación
- Acta del consejo de administración de una sociedad limitada o anónima profesional
- Acta del consejo de administración de una sociedad mercantil
- Acta del consejo rector de una sociedad cooperativa
- Acuerdo de no competencia
- Anexo de manifestaciones y garantías de un contrato de compraventa de empresa
- Autorización de representación de miembro del patronato de una fundación
- Autorización de representación y delegación del voto de asociado de una asociación