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Acta del consejo de administración de una sociedad limitada o anónima profesional
Acta de una reunión del consejo de administración de una sociedad profesional (S.L.P. o S.A.P.): asistentes, constitución, acuerdos (formulación de cuentas, convocatoria de junta, nombramientos y otros) y votaciones.
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Normativa en la que se basa esta plantilla
- Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg. 1/2010), arts. 173, 176, 245 a 251 y 253
- Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, arts. 4, 8 y 11
- Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996), arts. 97 a 99 y 109
¿Qué es el acta del consejo de administración?
Es el documento que recoge lo tratado y acordado en una reunión del consejo de administración de una sociedad profesional (S.L.P. o S.A.P.). Es la base para ejecutar los acuerdos, expedir certificaciones e inscribirlos en el Registro Mercantil.
¿Qué debe incluir?
- Lugar, fecha y hora, y forma de convocatoria.
- Consejeros presentes y representados, y constitución válida.
- Orden del día, resumen de las intervenciones si se pide y texto de los acuerdos con el resultado de las votaciones.
- Firma del presidente y del secretario (art. 250 LSC y arts. 97 a 99 RRM).
¿Qué quórum y mayorías se aplican?
- Constitución: en la S.A., la mayoría de los vocales presentes o representados (art. 247.2 LSC); en la S.L., el número previsto en los estatutos, con un mínimo de la mayoría de los vocales (art. 247.1).
- Acuerdos: mayoría absoluta de los consejeros concurrentes, salvo que los estatutos digan otra cosa en la S.L.; la delegación permanente de facultades exige dos tercios (art. 249 LSC).
¿Qué especialidades tiene una sociedad profesional?
- Al menos la mitad más uno de los consejeros deben ser socios profesionales, y los consejeros delegados también (art. 4 de la Ley 2/2007).
- Los cambios de administradores deben constar en escritura, inscribirse en el Registro Mercantil y comunicarse al Registro de Sociedades Profesionales del colegio (art. 8).
- Los profesionales responden solidariamente con la sociedad de las deudas derivadas de los actos profesionales (art. 11).
¿Qué hay que hacer después?
- Transcribir el acta al libro de actas del consejo.
- Expedir certificación de los acuerdos inscribibles y elevarlos a público.
- Inscribir nombramientos y delegaciones en el Registro Mercantil y comunicarlos al colegio profesional.
- Si se formulan las cuentas, convocar la junta para su aprobación en los seis meses siguientes al cierre y depositarlas después en el Registro Mercantil.
Derecho aplicable
Este modelo se basa en la siguiente normativa, en su redacción vigente:
- Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg. 1/2010), arts. 173, 176, 245 a 251 y 253
- Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, arts. 4, 8 y 11
- Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996), arts. 97 a 99 y 109
Ayuda de un abogado
Si tienes dudas o tu caso tiene particularidades, puedes pedir que un abogado revise el documento o te asesore en el trámite. Al terminar de rellenar el modelo se te ofrecerá esta opción (desde 150 €, según la complejidad).
¿Cómo modificar el modelo?
Rellenas un cuestionario y el documento se va redactando ante tus ojos en función de tus respuestas. Al terminar lo descargas en Word y PDF, y puedes modificarlo y volver a utilizarlo cuantas veces quieras.
País: España
Otros modelos: Empresa y sociedades
- Acta de decisiones del socio o accionista único (SLU o SAU)
- Acta de decisiones del socio único para la aprobación de una cesión global del activo y pasivo
- Acta de decisiones del socio único para la aprobación de una escisión
- Acta de decisiones del socio único para la aprobación de una fusión
- Acta de decisiones del socio único para la disolución y/o liquidación de una sociedad mercantil unipersonal
- Acta de la asamblea general de una sociedad cooperativa
- Acta de la junta general de disolución y liquidación de una sociedad mercantil
- Acta de la junta general de una sociedad limitada o anónima profesional
- Acta de la junta general ordinaria o extraordinaria de una sociedad mercantil
- Acta de la junta general para la aprobación de una cesión global de activo y pasivo
- Acta de la junta general para la aprobación de una escisión
- Acta de la junta general para la aprobación de una fusión
- Acta de la reunión del patronato de una fundación
- Acta del consejo de administración de una sociedad mercantil
- Acta del consejo rector de una sociedad cooperativa
- Acuerdo de no competencia
- Anexo de manifestaciones y garantías de un contrato de compraventa de empresa
- Autorización de representación de miembro del patronato de una fundación
- Autorización de representación y delegación del voto de asociado de una asociación
- Carta de aceptación de nombramiento como administrador de sociedad mercantil